役員体制に関するお知らせ、バーチャルオンリー株主総会の概況について
〜 ブロックチェーンによる議決権投票・質問受付の実施報告 〜
各 位
2022年6月27日
会社名 アステリア株式会社
代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎
(コード番号:3853 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久
(TEL 03-5718-1655)
当社は、2022年6月25日開催の第24回定時株主総会および取締役会において、役員の体制が以下の通り決議されましたのでお知らせします。また、ブロックチェーン技術を基盤とした「場所の定めのない株主総会」（以下、バーチャルオンリー株主総会）を実施した結果についても、以下によりご報告します。
記
1． 2022年6月25日以降の役員体制
| 区分 | 氏名 | 会社における地位 |
|---|---|---|
| 取締役 | 平野 洋一郎 | 代表取締役 社長 / CEO |
| 北原 淑行 | 取締役 副社長 / 最高技術責任者 | |
| 五味 廣文 | 取締役（社外・独立） | |
| Anis Uzzaman | 取締役（社外・独立） | |
| 時岡 真理子 | 取締役（社外・独立） | |
| 監査役 | 髙野 善晴 | 監査役（社外・独立） |
| 赤松 万也 | 監査役（社外・独立） | |
| 長崎 玲 | 監査役（社外・独立） |
2． 当社独自のブロックチェーン議決権投票システムの利用概況
| 区分 | 事前 （6月24日17:30まで） | 当日 （6月25日10:30受付開始） |
|---|---|---|
| 株主総会における質問 | 16個 | 7個 |
| 議決権行使数による比率 | ブロックチェーン ：51% | ブロックチェーン：100% （郵送による受付は前日締切） |
| 議決権行使書（郵送）：49% | ||
| 投票人数による比率 | ブロックチェーン ：41％ | ブロックチェーン：100% （郵送による受付は前日締切） |
| 議決権行使書（郵送）：59% |
第24回定時株主総会は、アステリアが独自に開発したブロックチェーンを基盤とした議決権投票／質問受付／動議手続きなどが可能なシステムを用いて、バーチャルオンリー株主総会の形式で実施しました。議決権行使では、ブロックチェーン議決権投票システムによる行使が54%と、議決権行使書（郵送）を上回りました。
アステリアでは、引き続きバーチャルオンリー株主総会実施企業の先駆けとして、先進的な株主総会の実施を推進します。
＜参考データ：第24回定時株主総会 実施概況＞
| 実施日時 | 2022年6月25日（土）午前10:30〜11:40 |
|---|---|
| 所要時間 | 70分 |
| 質問総数 | 23個 |
| 議決権数 | 93,623個（約60%） |
| 議決権行使数による比率 | ブロックチェーン投票による行使：54％ 議決権行使書（郵送）による行使：46％ |
| 投票人数による比率 | ブロックチェーン投票による行使：41％ 議決権行使書（郵送）による行使：59% |
| アーカイブ動画 | youtu.be/DX4rw0p1o-g |
【プレスリリースに関するお問い合わせ先（報道機関窓口）】
アステリア株式会社
広報・IR部：長沼史宏・齋藤ひとみ
TEL：03-5718-1297
E-mail：press@asteria.com
以上
日時：2022年06月27日 15:00
アステリアは、アステリア株式会社の登録商標です。
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