役員体制に関するお知らせ、バーチャルオンリー株主総会の概況について

〜 ブロックチェーンによる議決権投票・質問受付の実施報告 〜

各　　位

2023年6月26日

会社名 アステリア株式会社
代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎
(コード番号:3853 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久
(TEL 03-5718-1655)

　当社は、2023年6月24日開催の第25回定時株主総会および取締役会において、役員の体制が以下の通り決議されましたのでお知らせします。また、ブロックチェーン技術を基盤とした「場所の定めのない株主総会」（以下、バーチャルオンリー株主総会）を実施した結果についても、以下によりご報告します。

記

1．2023年6月24日以降の役員体制

区分	氏名	会社における地位
取締役	平野　洋一郎	代表取締役 社長 / CEO
	北原　淑行	取締役 副社長 / 最高技術責任者
	五味　廣文	取締役（社外）
	Anis Uzzaman	取締役（社外）
	時岡　真理子	取締役（社外）
	正宗　エリザベス	取締役（社外）
監査役	髙野　善晴	取締役（社外）
	長崎　玲	取締役（社外）
	根本　美緒	取締役（社外）

2．当社独自のブロックチェーン議決権投票システムの利用概況

＜参考データ：第25回定時株主総会 実施概況＞

実施日時	2023年6月24日（土）午前10:30〜11:41
所要時間	71分
質問総数	17個
議決権数	167,950個（約60%）
議決権行使数による比率	ブロックチェーン投票による行使：63％ 　議決権行使書（郵送）による行使：37％
投票人数による比率	ブロックチェーン投票による行使：47％ 　議決権行使書（郵送）による行使：53%
アーカイブ動画	https://youtu.be/A4BOgk3RuKk

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