株主総会

2025年第27回株主総会

招集通知

日時	2025年6月21日(土曜日) 午前10時30分
場所	【オンライン開催のみ】本総会は、場所の定めのない株主総会としてインターネット上でのみ開催いたします。本年の定時株主総会は、株主総会実施により発生するCO2排出を極力減らし、株主の皆様の地理的な不平等を極力避けるために、産業競争力強化法（平成25年法律第98号）に基づき「場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）」といたします。従いまして、株主様は本書面の説明に沿いインターネット（パソコンやスマートフォンを使用）上の株主総会へご出席ください。具体的な出席手順は、５頁～12頁に記載しております。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
目的事項	報告事項１．第27期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第27期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）　　計算書類報告の件決議事項第１号議案　取締役6名選任の件第２号議案　補欠監査役1名選任の件
資料	第27回定時株主総会招集ご通知（PDF 2.5MB）第27回定時株主総会招集ご通知の一部修正について（PDF 112KB）当社株主総会の流れについて（PDF 250KB）第27回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）（PDF 325KB）（新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要、連結注記表、個別注記表） Notice of the 27th Annual General Meeting of Shareholders（PDF 229KB）事業報告動画（ https://www.youtube.com/watch?v=SP8sGIkA7Ow ）

議決権行使結果

第１号議案	本件は、原案のとおり承認可決されました。
第２号議案	本件は、原案のとおり承認可決されました。

決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	平野洋一郎	90,328	8,796	–	（注）	可決　91.04
	北原淑行	92,865	6,259	–		可決　93.60
	五味廣文	90,786	8,333	–		可決　91.50
	Anis Uzzaman	90,789	8,330	–		可決　91.50
	正宗エリザベス	92,140	6,979	–		可決　92.87
	大三川彰彦	95,677	3,442	–		可決　96.43
第2号議案	髙橋もと子	95,777	3,248	–	（注）	可決　96.53

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

ブロックチェーン関連技術（Arweave）で保存された、改ざんできない議決権行使結果の確認はこちらです。
https://arweave.net/Ot2_Osz4VHRozl79V0Y27fcjNhekDBABUc9td3VwG7w

トランザクション情報
https://viewblock.io/arweave/tx/Ot2_Osz4VHRozl79V0Y27fcjNhekDBABUc9td3VwG7w

動画

第27回定時株主総会

（約54分）

事業戦略説明会

（約36分）

説明資料

事業戦略説明会説明資料（PDF 20,119KB）

株主総会のライブ中継のお知らせ

株主総会及びその後の事業戦略説明会を、YouTube Liveによるライブ動画で配信いたします。
株主総会は、通信容量の少ない音声のみのX（旧Twitter）スペースでも同時にライブ配信いたします。

アステリア株式会社 (本社：東京都渋谷区　代表取締役社長：平野洋一郎)は、以下の目的をもって定時株主総会の模様をインターネット上にて、ライブ配信いたします。

１．公明正大な株主総会のために
株主総会に関して透明性の向上が求められる中、アステリアでは「公明正大」な企業であり続けることを目指し、株式会社の最高意思決定機関である「株主総会」をインターネットを介してライブ配信を行うことといたしました。

２．株主の皆様への情報開示
株主の皆様への情報開示のニーズに応えるべく、インターネットを利用して誰でも利用できるサービスであるYouTube Liveを通じて一般に公開をすることといたしました。

【当社公式 YouTube Live】　https://www.youtube.com/c/AsteriaCorporation/live

【当社公式 X（旧Twitter）】　https://x.com/Asteria_corp
※Xスペースでの配信は株主総会のみとなります。事業戦略説明会はYouTube Liveをご覧ください。

【YouTube Liveについて】
Google が提供するインターネットを利用したライブ動画の配信サービス（ビデオストリーミングサービス）です。特別な設備を用意することなく、無料で生放送を視聴することが可能です。

【X（旧Twitter）スペースについて】
X が提供する無料の音声コミュニケーションツールです。Xのアカウントをお持ちでなくても、公開されたURLから、ブラウザで生放送を聴取できます。

中継内容等について（免責事項）

発表資料や発言内容（当社公式アカウントからのSNS投稿を含む）など、配信に含まれる計画、見通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、作成時点において入手可能な信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を一切負いません。ここに示した意見は、本資料作成日現在の当社の意見を示すのみですあり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、これら見通しと大きく異なる可能性があります。ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いいたします。
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なお、当日は、インターネット環境や機材トラブル、その他の諸事情により、止むを得ず、ライブ配信を中断または中止することがございます。
以上につき、あらかじめご了承いただきライブ配信をご活用いただきますようお願い申し上げます。