株主総会

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2022年2021年

2022年 第24回 株主総会

招集通知

日時2022年6月25日(土曜日) 午前10時30分
場所本総会は、場所の定めのない株主総会として開催いたします。
※完全オンラインにて開催するため、会場はございません。

本年の定時株主総会は、株主の皆様の新型コロナウイルス感染予防のため、また株主の皆様の地理的な不平等を極力避けるために、ブロックチェーン技術による透明性の高いインターネットを通じた「場所の定めのない株主総会」といたします。従いまして、株主様は本書面の説明に従いインターネット(パソコンやスマートフォンを使用)による株主総会へのご出席またはインターネットによる方法での議決権行使をお願い申し上げます。具体的な出席手順は、第24回定時株主総会招集ご通知 3頁〜7頁に記載しております。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
目的事項報告事項
1.第24期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
  事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第24期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
  計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
資料第24回定時株主総会招集ご通知(PDF 1.7MB)
第24回定時株主総会招集ご通知の一部修正について(PDF 126KB)
第24回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(PDF 348KB)
(新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要、連結注記表、個別注記表)

事業報告動画( www.youtube.com/watch?v=-LPB871zkHU)

議決権行使結果

第1号議案本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案本件は、原案のとおり承認可決されました。
決議事項 賛成
(個)
反対
(個)
棄権
(個)
可決
要件
決議の結果及び
賛成割合(%)
第1号議案 93,303 320 (注)1 可決 99.66
第2号議案 平野 洋一郎 93,190 433 (注)2 可決 99.54
北原 淑行 93,208 415 可決 99.56
五味 廣文 92,746 877 可決 99.06
Anis Uzzaman 93,084 539 可決 99.42
時岡 真理子 92,920 703 可決 99.25
第3号議案 髙橋 もと子 93,014 609 (注)2 可決 99.35

(注)
1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。

動画

第24回定時株主総会

(約76分)

質疑応答要旨

定時株主総会の質疑応答要旨はこちらです。
質疑応答要旨(PDF 230 KB)

事業戦略説明会

(約67分)

質疑応答要旨

事業戦略説明会の質疑応答要旨はこちらです。
質疑応答要旨(PDF 253 KB)

株主総会及び事業戦略説明会の模様をYouTube Liveによるライブ動画で配信いたします。

株主総会のライブ中継(YouTube Live 配信)のお知らせ

アステリア株式会社 (本社:東京都品川区 代表取締役社長:平野洋一郎)は、以下の目的をもって定時株主総会の模様をインターネット上にて、ライブ配信いたします。

1.公明正大な株主総会のために
株主総会に関して透明性の向上が求められる中、アステリアでは「公明正大」な企業であり続けることを目指し、株式会社の最高意思決定機関である「株主総会」をインターネットを介してライブ配信を行うことといたしました。

2.ご出席いただけない株主への情報開示
様々な理由により当日ご来場いただけない株主の皆様への情報開示のニーズに応えるべく、インターネットを利用して誰でも利用できるサービスであるYouTube Liveを通じて一般に公開をすることといたしました。

3.新しいコミュニケーションでより有意義な株主総会を
株主の皆様と直接コミュニケーションする重要な機会である株主総会において、他のステークホルダーの皆様からTwitterを介していただいたご意見やご質問も今後の経営活動の参考とさせていただきたいと思います。なお、Twitterを介していただいたご意見やご質問のうち、他のステークホルダーの皆様に有益となるようなものにつきましては、事業戦略説明会の場において、平野より補足説明として回答をさせていただくこともございます。

※ライブ配信にあたりましては、ご出席の株主の皆様の肖像権、プライバシー等には十分配慮し、ご要望の株主様に関しては、質問部分は音声を消去させていただく予定ですので、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

【YouTube Live】  :www.youtube.com/c/AsteriaCorporation/live
【ハッシュタグ】:#asteria総会

【YouTube Liveについて】
Google Inc. が提供するインターネットを利用したライブ動画の配信サービス(ビデオストリーミングサービス)です。特別な設備を用意することなく、無料で生放送を視聴することが可能です。

【Twitterについて】
Twitter Inc. が提供する無料のショートメッセージサービスです。140字以内の短い「つぶやき(ツイート)」を思い思いに発信することで手軽にコミュニケーションの輪を広げることが可能になります。

中継内容等について(免責事項)

発表資料や発言内容(当社公式アカウントからのツイートを含む)など、配信に含まれる計画、見通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、作成時点において入手可能な信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を一切負いません。ここに示した意見は、本資料作成日現在の当社の意見を示すのみですあり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、これら見通しと大きく異なる可能性があります。ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いいたします。
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なお、当日は、インターネット環境や機材トラブル、その他の諸事情により、止むを得ず、ライブ配信を中断または中止することがございます。
以上につき、あらかじめご了承いただきライブ配信をご活用いただきますようお願い申し上げます。



次回開催予定の決算発表・説明会

2023年2月10日2023年3月期 第3四半期 決算発表(15:00 予定)
2023年2月10日インターネットでの決算説明会(18:00~ YouTube Liveにて開催)

IR最新資料

2022年11月10日2023年3月期 第2四半期決算決算短信決算説明会資料決算トピックス補足資料
2022年6月25日第24回 定時株主総会 および事業戦略説明会アーカイブ動画配信
2021年6月25日中期経営計画中期経営計画STAR